Sotto accusa, nel secondo filone delle indagini, professionisti e funzionari dell'istituto di credito imputati di avere avallato le distrazioni di beni e risorse. Alcuni dipendenti del gruppo, costituiti parte civile, hanno ottenuto di chiamare in causa la banca
La difesa dell'imprenditore Giuseppe Burgio, già condannato a 6 anni per bancarotta e destinatario di una confisca di beni, solleva la questione che potrebbe neppure far partire il dibattimento per reati tributari